Legea cu privire la organizațiile influențate și corupte

Chefliu Influențat și Corrupt Organizații Act ( RICO sau RICO Act pentru scurt ) este o lege federală a Statelor Unite ale Americii a adoptat la 15 octombrie 1970 .

Legea federală „18 USC §§ 1961-1968“ a fost inițial îndreptate împotriva racketul de mafia americană și împotriva activităților criminale din cadrul sindicatelor, în special a Teamsters' de transport al Uniunii . Este o bază legală pentru combaterea și condamnarea activităților infracționale Mobstern și grupurile infracționale de criminalitate organizată .

Posibilitățile de incriminare a traficului de droguri au fost deja extinse la 1 iulie 1957 prin „ Legea privind controlul narcoticelor ” și au fost declarate infracțiuni federale. Legea RICO , de asemenea , permite procurorilor federali să urmărire penală a persoanelor care aparțin unei organizații criminale, chiar dacă au comandat doar crime , dar nu a comis crime în sine, sau dacă au comis doar două dintr - un total de 35 de infracțiuni menționate în termen de zece ani.

Contrar legislației germane, legea prevede posibilitatea urmăririi penale a infracțiunilor nu numai în conformitate cu legislația penală, ci și în dreptul civil și să solicite despăgubiri pentru terți vătămați.

Proceduri și condamnări (selecție)

În 1979, s-a folosit legea împotriva lui Ralph "Sonny" Barger , în special pentru a preveni traficul de droguri și arme al fracțiunii Hells Angels din Oakland . Cu toate acestea, la acea vreme a existat o achitare.

Frank Tieri a fost primul șef al Cosa Nostra din 21 noiembrie 1980 care a fost acuzat conform Legii RICO și condamnat la zece ani de închisoare pe 23 ianuarie 1981.

În 1987, Anthony Salerno , un alt șef al familiei Genovese , a fost convocat la un „ Proces al Comisiei Mafiei ”, care ar putea fi convocat în baza Legii RICO. Acolo a fost tratată corupția dintre mafie și uniune, iar Salerno a fost condamnat la un total de 100 de ani de închisoare. În plus, în septembrie 1987, Rudolph Giuliani a obținut o condamnare pentru o mare parte a membrilor Westies irlandezi care erau asociați ai familiei Gambino . Doar liderul James "Jimmy" Coonan a primit o pedeapsă de 60 de ani de închisoare.

În 1989, finanțatorul și bancherul american de investiții Michael Milken , un simbol al lăcomiei de pe Wall Street în anii 1980, a fost acuzat de fraudă financiară, a pledat vinovat pentru cinci acuzații și a fost condamnat la 10 ani de închisoare, dar după 22 de luni de închisoare Eliberat în ianuarie 1993 .

Din 1999 până în 2007, Legea RICO a servit ca bază pentru un proces guvernamental SUA împotriva industriei tutunului din SUA . Starea actuală a procesului este documentată în procesul de tutun (engleză) sau de Philip Morris SUA (engleză) și ca rezumat (germană).

Între 14 februarie și 15 mai 2000, James Marcello și Anthony Zizzo au fost nevoiți să se confrunte cu un proces. Acuzațiile erau conspirație, jocuri de noroc ilegale și crimă. Marcello a fost condamnat la 12 ani, iar Zizzo la 10 ani. Totuși, Marcello a fost eliberat din închisoare în noiembrie 2003 și se pare că și-a reluat activitatea pentru Chicago Outfit , al cărui actual șef va fi considerat de FBI .

În martie 2006, Barry Mills , liderul Frăției Ariene , a fost acuzat pe baza RICO și condamnat la închisoare pe viață.

În 2007, în ciuda îngrijorărilor , un proces de acțiune colectivă împotriva Microsoft și a companiei de vânzare cu amănuntul Best Buy a fost admis în apel în fața Curții de Apel din Statele Unite pentru al nouălea circuit din San Francisco, în baza RICO Act. Procesul intentat în aprilie 2000 cu James Odom, care a acuzat cele două companii de înșelăciune pentru că au schimbat informații despre clienți atunci când făceau cumpărături cu carduri de credit, iar clientul nu a fost informat. După ce a investit 200 de milioane de dolari SUA în Best Buy, Microsoft sa angajat să promoveze această companie și, în schimb, comerciantul cu amănuntul trebuia să facă publicitate produselor Microsoft.

În ianuarie 2008, Star Energy a intentat un proces împotriva RSM Top Audit ( Moscova ), RSM International ( Londra ), a reprezentanților individuali ai firmelor de audit și a altor persoane, pe baza Legii RICO . „Star își asumă un tipar de activitate criminală care vizează piețele financiare ale Statelor Unite.” Potrivit RSM, una dintre cele mai mari șapte organizații internaționale de contabilitate din lume, ar trebui să falsifice auditurile companiilor rusești, astfel încât acestea să poată strânge capital în piețele de capital din Statele Unite ale Americii. Procedura nu a fost încă decisă.

La 19 iulie 2010, s-a raportat că avocații victimelor dezastrului Deepwater Horizon din Statele Unite au intentat cel puțin trei procese împotriva BP în temeiul RICO Act. Departamentul de Justiție al SUA examinează în prezent dacă legea RICO se va aplica în acest caz.

În cursul investigației privind acuzațiile de corupție din 2015, a devenit cunoscut faptul că autoritățile de aplicare a legii din SUA consideră că asociația internațională de fotbal FIFA este o organizație coruptă în sensul Legii RICO.

Dovezi individuale

  1. ↑ 18 USCode Capitolul 96.
  2. ^ Cercetarea criminalității organizate . Klaus von Lampe. 2000 . Adus la 8 decembrie 2007.
  3. ↑ http://www.tobacco-on-trial.com/
  4. ^ Procesul de tutun al Departamentului de Justiție (DOJ) ( Memento din 27 septembrie 2007 în Arhiva Internet )
  5. ↑ Procese selectate împotriva industriei țigărilor ( Memento din 28 august 2006 în Internet Archive )
  6. ↑ Statele Unite ale Americii, intimat-apelat, v. James Marcello și Anthony Zizzo, petiționari-recurent pe cases.justia.com/us-court-of-appeals (engleză)
  7. ↑ abclocal.go.com: Jimmy "Omul" Marcello a ieșit din închisoare (engleză)
  8. ↑ New York Times, 16 septembrie 2006: Condamnări pe viață pentru 2 bărbați ai frăției ariene (engleză)
  9. ↑ Microsoft și Best Buy: o „organizație criminală”? pe www.golem.de
  10. ↑ „Star Energy intentează un proces RICO împotriva RSM” pe www.finanzen.net din 17 ianuarie 2008
  11. ^ Dezastru din Golf: victimele petrolului dau în judecată BP în temeiul legii anti-mafie , Spiegel Online, 19 iulie 2010
  12. ↑ RP Online : Toate știrile FIFA în bifă

literatură

  • Jan Christoph Witte: Legea RICO din SUA și companiile germane . Law and Economy GmbH (iunie 1999). ISBN 978-3800511969

Link-uri web