Unitatea de informații financiare
Unitatea de informații financiare (FIU) este denumirea utilizată la nivel internațional pentru agențiile guvernamentale care sunt responsabile de investigarea tranzacțiilor financiare în contextul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului . În conformitate cu reglementările internaționale și, de regulă, naționale derivate din acestea, FIU-urile naționale primesc rapoarte de tranzacții financiare suspecte de la instituțiile de credit și de la alți intermediari financiari . UIF sunt fie ele însele autorități de aplicare a legii, fie lucrează cu acestea și cu organisme de supraveghere a pieței financiare . În domeniul cooperării internaționale, sunt importante Grupul operativ de acțiune financiară privind spălarea banilor și Grupul Egmont al unităților de informații financiare .
Unități de informații financiare în țările vorbitoare de limbă germană
- Germania
- Unitatea de Informații Financiare pentru Germania este biroul central pentru investigații pe tranzacțiile financiare . A fost fondată în 2001 și face parte din Biroul Federal de Poliție Penală . Acesta a fost conectat la Biroul Poliției Penale Vamale ca un departament independent din punct de vedere funcțional din 2017 .
- Austria
- Spălarea banilor Biroul de raportare (A-FIU) a Oficiului de Poliție penal federal
- Elveţia
- Birou de raportare pentru spălare de bani
Alte unități naționale de informații financiare (selecție)
- Franța : Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Irlanda : Garda Națională pentru Criminalitatea Economică (GNECB)
- Italia : Unità di informazione finanziaria (UIF)
- Canada : Centrul de analiză a tranzacțiilor și rapoartelor financiare din Canada (FINTRAC)
- Olanda : Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD)
- Rusia : Rosfinmonitoring (Федеральная служба по финансовому мониторингу)
- Regatul Unit : National Crime Agency (NCA)
- Statele Unite : Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN)
- Orașul Vaticanului : Autoritatea pentru informații financiare a Vaticanului (Autorità di Informazione Finanziaria, AIF)