Biroul Poliției Penale Vamale
Biroul de poliție penală vamală | |
---|---|
Nivel de stat | Federaţie |
poziţie | Face parte dintr-o autoritate federală superioară, ca Direcție VIII a Direcției Generale Vamale |
Autoritatea de supraveghere | Ministerul Federal al Finanțelor |
fondator | 12 iulie 1992 |
Sediu | Köln , Renania de Nord-Westfalia |
Managementul autorității | Rainer Mellwig, președinte al Consiliului de administrație |
Servitorii | aproximativ 1000 |
Prezență pe web | www.zoll.de |
Zollkriminalamt ( ZKA ) este sediul central german serviciul de investigații vamale , a cărui sarcină principală este urmărirea și prevenirea medii, grave și crima organizată vamală. Coordonează și direcționează investigațiile celor opt birouri de anchetă vamale afiliate și ale celor 24 de filiale ale acestora. În cazuri de o importanță deosebită, Oficiul de Poliție Penală Vamală poate efectua anchete. De asemenea, acționează ca unul dintre birourile centrale pentru informații și comunicații din Administrația Vamală Federală Germană . De asemenea, găzduiește biroul central german pentru investigații privind tranzacțiile financiare, Unitatea de informații financiare ( FIU ).
În calitate de Direcție VIII, Biroul Poliției Penale Vamale face parte din Direcția Generală Vamală ( GZD ), o autoritate federală superioară din portofoliul Ministerului Federal al Finanțelor . Cu toate acestea, ținând cont de poziția sa standardizată din punct de vedere juridic în rețeaua autorităților germane de securitate ca unitate funcțională din cadrul GZD, Oficiul de Poliție Penală Vamală are o poziție specială.
Biroul de poliție penală vamală are sediul central în Köln . Există, de asemenea, birouri în Berlin , Weiden idOPf ., Frankfurt / Oder , Wiesbaden , Bonn , Münster și Linnich .
Autoritatea predecesoare a Zollkriminalamt a fost Institutul Penal Vamal înființat în 1952 .
misiune
Temeiul juridic pentru Serviciul de Investigații Vamale și, prin urmare, și pentru Biroul de Poliție Penală Vamală este Legea Serviciului de Investigații Vamale (ZFdG). Acesta reglementează competențele și domeniile de responsabilitate ale serviciului de investigații vamale și permite, printre altele, să intervină în telecomunicații și corespondență pentru a cunoaște din timp încălcările grave din zona de jurisdicție. Oficialii ZKA sunt anchetatori ai parchetului, dar nu ofițeri de poliție.
Alte baze juridice rezultă din legile privind domeniile individuale de activitate ale ZKA (de exemplu, Legea comerțului exterior (AWG) , Legea privind administrarea vamală sau Codul vamal al Uniunii Europene ).
Conform secțiunii 1 din Legea privind administrarea financiară (FVG), Direcția Generală a Vămilor în ansamblu este o autoritate financiară federală cu rangul unei autorități federale superioare.
Organizare și sarcini
Departamentul A - Cooperare internațională, managementul riscurilor, management tehnic central
- Coordonare internațională și comitete
- Asistență administrativă și juridică internațională
- Cooperarea cu Comisia Europeană (de ex. OLAF )
- Punct de contact pentru cei 15 ofițeri de legătură vamală din străinătate
- Centre comune (de exemplu, centrul comun de combatere a terorismului (GATZ) )
- Coordonarea cooperării cu alte autorități
- Oficiul Federal de Poliție Penală (BKA) , Poliția Federală , Poliția de Stat și Oficiile de Poliție Penală de Stat , precum și serviciile de informații
- Autoritățile fiscale și economice
- precum și autoritățile judiciare
- Tehnologia criminalistică IT
- Biroul de anchetă vamală
- Colectează, evaluează și pune la dispoziție informații pentru serviciul de investigații vamale și alte departamente ale administrației vamale
- Strategia de gestionare a riscurilor și analiza operațională, colectarea și gestionarea informațiilor
Departamentul B - Supravegherea comerțului exterior și infracțiunile vamale
- Sarcini generale de specialitate și întrebări juridice (inclusiv servicii juridice )
- Coordonarea controalelor la export
- Combaterea proliferării
- Monitorizarea respectării embargourilor
- Export de armament
- Combaterea criminalității organizate în domeniul infracțiunilor vamale
- Evitarea și reducerea accizelor și a importurilor (de exemplu, prin contrabandă cu țigări )
- Importul de stupefiante și materii prime
- Coordonarea celor 16 grupuri comune de investigații financiare (GFG) ,
- Coordonarea celor 28 de echipe comune de investigare a stupefiantelor (GER) de anchetă vamală și poliție
- precum și centrul comun de monitorizare a materiilor prime ale ZKA și BKA (GÜS), pentru monitorizarea substanțelor chimice care sunt adecvate pentru producerea de droguri sintetice.
- Interdicții și restricții (inclusiv pirateria produselor și protecția speciilor )
- Contraterorism
- strategie tehnică și coordonare IT
Departamentul C - Asistență pentru investigații vamale
- Coordonarea forțelor speciale vamale
- Suport pentru investigații tactice
- Supravegherea telecomunicațiilor
- Centru de situație vamală
- Tehnologia de informație
- Serviciu de bază al sistemului
- Sarcini IT centrale (inclusiv securitate IT operațională )
- Dezvoltare de software
- Sistem de operare
Departamentul D - Unitatea de informații financiare (FIU)
Biroul central național ( Unitatea de informații financiare ) pentru primirea, colectarea și evaluarea rapoartelor privind tranzacțiile financiare neobișnuite sau suspecte în vederea combaterii
- Spălarea banilor și
- Finanțarea terorismului.
Biroul central este independent din punct de vedere organizațional și funcționează independent profesional în cadrul sarcinilor și atribuțiilor sale (secțiunea 27 (2) din GwG). Este o autoritate funcțională independentă din cadrul Biroului de Poliție Penală Vamală și nu acționează ea însăși ca procuror penal.
Biroul regional de legătură al Organizației Mondiale a Vămilor pentru Europa de Vest
Denumire internațională: Biroul regional de legătură cu serviciile de informații pentru Europa de Vest (RILO-WE)
- Evaluarea și analiza sechestrelor de către administrațiile vamale
- Planificarea și coordonarea operațiunilor vamale regionale și internaționale
- Punct de contact pentru organizații internaționale
Instruirea ofițerilor vamali pentru a deveni anchetatori vamali și formarea ulterioară a acestora se desfășoară, de asemenea, pe cât posibil, chiar la Biroul de poliție penală vamală.
management
Conducerea Biroului de Poliție Penală Vamală se plătește în funcție de grupa salarială B 6, iar deputatul în conformitate cu B 3.
Președinte (din 2016: președinte al Consiliului de administrație) | Vicepreședinte (din 2016: vicepreședinte al consiliului de administrație) | ||
---|---|---|---|
Iulie 1992 - aprilie 2010 | Karl-Heinz Matthias | Iulie 1992 - octombrie 2008 | Paul Wamers |
Octombrie 2010 - decembrie 2011 | Paul Wamers | Octombrie 2008 - noiembrie 2012 | Margrit Neumann |
Ianuarie 2012 - iulie 2018 | Norbert Drude | din noiembrie 2012 | Werner Turek |
din ianuarie 2019 | Rainer Mellwig |
Din 2016, titlul oficial al șefului ZKA a fost președintele Direcției VIII a Direcției Generale Vamale . Desemnarea șefului adjunct este șeful de departament A al Direcției VIII sau director adjunct .
istorie
Autoritățile predecesoare
La fel ca după primul război mondial , moralul fiscal a atins un punct scăzut după cel de- al doilea război mondial, iar activitatea de contrabandă și contrabandă a luat proporții amenințătoare. În special, falsurile de documente au avut loc într-o varietate de forme și calități, astfel încât ancheta lor a cauzat mari probleme vameșilor de la fața locului. În 1949, în Frankfurt am Main a fost înființat Centrul Central de Mesaje Vamale . Doi ani mai târziu, acest lucru a fost fuzionat cu laboratorul de științe penale vamale nou înființat la institutul de examinare tehnică vamală și de predare (ZPLA) din Köln. La 1 ianuarie 1952, ministrul federal al finanțelor a înființat apoi Institutul de Investigații Criminale Vamale (ZKI), care a fost extins pe modelul Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA) și și-a asumat sarcini speciale, în special în domeniul criminalisticii. ştiinţă.
În 1986, în calitate de Birou Central de Investigații Vamale, ZKI a primit propriile sale competențe de investigare și statutul de autoritate federală locală cu responsabilitate la nivel național. O creștere bruscă a sarcinilor s-a arătat mai ales în domeniile monitorizării comerțului exterior și a traficului cu mărfuri de reglementare a pieței, combaterea contrabandei cu droguri și a asistenței juridice și administrative internaționale a administrațiilor vamale. Sarcini suplimentare au rezultat și din piața internă a UE și din reunificarea Germaniei.
Fundația ZKA
În 1989, guvernul federal a recunoscut sarcinile mari ale ZKI drept biroul central pentru investigațiile vamale. Ca urmare, în februarie 1991, pe lângă îmbunătățirea calității controalelor la export, a decis, de asemenea, să extindă funcția centrală a ZKI pentru schimbul de informații între autoritățile de autorizare, supraveghere și autoritățile de aplicare a legii. Odată cu legea de modificare a Legii privind administrarea finanțelor și a altor legi ( Monitorul Federal al Legii I p. 1222 ), care a intrat în vigoare la 15 iulie 1992, a pus în aplicare această rezoluție politică. Conform articolului 1 nr. 3 din Legea privind administrarea impozitelor, Oficiul de Poliție Penală Vamală, în calitate de agenție federală, era agenția centrală responsabilă cu investigațiile de o importanță deosebită în domeniul administrației vamale.
Numele a fost, de asemenea, schimbat, deoarece termenul „Zollkriminalinstitut” exprima în primul rând acum activitatea non-prioritară orientată spre criminalistică din primii ani ai ZKI.
Din 1998, biroul de poliție penală vamală este găzduit în fosta cazarmă Moorslede din districtul Dellbrück din Köln .
Având în vedere schimbarea Europei , ancheta vamală germană și-a schimbat forma la începutul noului mileniu. Piața internă europeană și deschiderea frontierelor au schimbat situația criminalității, inclusiv anchetele vamale, de anvergură.
Pentru a putea combate criminalitatea vamală în mod eficient și durabil în condiții schimbate, serviciul de anchetă vamală a fost, de asemenea, reformat fundamental. În cursul acestei restructurări, 21 de birouri de anchetă vamală cu 31 de sucursale au fost concentrate în 8 birouri de investigații vamale și 24 de birouri. În plus, aceste departamente au fost și acum legate organizațional de ZKA.
Odată cu legea privind noua reglementare a serviciului de investigații vamale (Zollfahndungsneuregelungsgesetz - ZFnrG) ( Monitorul Federal al Legii I p. 3202 ), organizarea serviciului de investigații vamale și sarcinile și competențele ZKA au fost reorganizate în 2002 și ancheta vamală Serviciul Act (ZFdG) a devenit o bază legală independentă pentru acțiunea pentru serviciul de anchetă vamală creat. O linie de organizare uniformă, cu legături stricte între oficiile de anchetă vamală și ZKA ar trebui să asigure activitatea coordonată a anchetei vamale sub acoperișul uniform al biroului de urmărire penală vamală.
Înființarea Direcției Generale Vamale
Când legea privind reorganizarea administrației vamale ( Monitorul Federal al Legii I p. 2178 ) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, ZKA a fost integrată ca direcție cu numărul ordinal VIII în nou-înființata Direcție Generală a Vămilor (GZD) cu sediul central din Bonn. Direcția VIII se află încă în Köln și și-a păstrat toate responsabilitățile tehnice.
Preluarea biroului central pentru investigațiile tranzacțiilor financiare de la BKA
La 26 iunie, 2017, legea pentru punerea în aplicare a patra Money UE Spălarea Directiva, punerea în aplicare a regulamentului de transfer în UE Bani și reorganizarea Oficiului Central pentru Financiare Investigații Transaction ( Monitorul Oficial Federal I p. 1822 ) a stabilit Central Biroul pentru investigații privind tranzacțiile financiare ca unitate germană de informații financiare (FIU). Relocat de la BKA în zona de afaceri a Ministerului Federal de Interne în vamă în zona de afaceri a Ministerului Federal de Finanțe și afiliat la ZKA ca nou departament cu litera de reglementare D.
Rapoarte media
- În noiembrie 1999, în afacerea Reuter a apărut un scandal de corupție la nivel național . descoperit în administrația vamală. Ani de zile, anchetatorii vamali au preferat un anumit furnizor pentru favoruri în valoare de peste 100.000 de euro în procurarea tehnologiei de interceptare a interceptărilor . Drept urmare, diferite autorități din Germania au investigat peste 400 de persoane pentru că au profitat și au luat mită.
- În 2004, Oficiul de Poliție Penală Vamală a făcut public partea oficialului vamal din Frankfurt , Stefan R. El a împiedicat introducerea contrabandă a armelor nucleare în Iran și a fost demis pentru că ar fi depășit competența sa. În timp ce Oberfinanzdirektion Koblenz, responsabil pentru Aeroportul din Frankfurt , a încercat să apere concedierea puternic criticată public, Biroul de Poliție Penală Vamală a lăudat meritele ofițerului demis pentru că a apărat împotriva unui „pericol pentru relațiile externe ale Republicii Federale Germania”. Cazul a provocat agitație la nivel național și a atras atenția și în străinătate. Concedierea a fost inițial ridicată la 13 noiembrie 2006 de instanța administrativă din Frankfurt pe Main. Oberfinanzdirektion a făcut recurs împotriva acestui fapt. După șapte ani de dispute juridice, concedierea a fost în cele din urmă anulată de Curtea Administrativă Hessian la 8 iunie 2011, după ce a fost trimisă înapoi de către Curtea Administrativă Federală .
- În 2005, oficialii beți de la centrul de instruire pentru forțele speciale din Stetten am kalten Markt au folosit arme de foc ilegale cu muniție practică. Biroul de Poliție Penală Vamală a reacționat imediat și a inițiat măsuri disciplinare împotriva autorilor.
- În 2011–2012, ca parte a analizei Chaos Computer Club și a acoperirii ulterioare a presei în cazul așa-numitului „ troian de stat ”, a devenit cunoscut faptul că Oficiul de Poliție Penală Vamală a achiziționat și controversatul software de la DigiTask. și l-a folosit în mai multe cazuri.
- La 14 iulie 2020, biroul central pentru investigațiile tranzacțiilor financiare de la Oficiul de Poliție Penală Vamală , care a fost creat abia în 2017, a fost percheziționat de către procurorul și poliția. Exista suspiciunea că ar fi contracarat pedeapsa în birou, deoarece „ Spiegel ” a raportat anterior despre spălarea banilor în legătură cu tranzacțiile din țările africane care nu au fost transmise sau au fost transmise cu întârziere de către biroul relevant din ZKA.
literatură
- Paul Wamers, Bernd Josef Fehn: investigație vamală manuală. O. Schmidt, Köln 2006, ISBN 3-504-46001-6 .
- Paul Wamers: Vamă și anchetă vamală. În: Criminalistul. 20. Vol., H. 4, 1988, p. 153 \ u2013156.
- Paul Wamers: Biroul de poliție penală vamală. Poziție, consecințe și perspectivă. În: Vameșul german. 47. Jg., Nr. 4, 1994, pag. F 37-F 39 și nr. 5, pag. F 47f., F 53
- Paul Wamers: Grupuri comune de anchetă privind drogurile vamale și ale poliției din Republica Federală Germania. În: Criminalistul. Volumul 24, H. 12, 1992, p. 542 \ u2013544.
Link-uri web
- Vamă online - departamente specializate A se vedea: Direcția VIII - Oficiul Poliției Penale Vamale
- bund.de - ZKA dintr-o privire (sarcini etc.).
- Investigația vamală și Biroul de poliție penală vamală - Poliția necunoscută și subestimată ( Memento din 30 iulie 2003 în Arhiva Internet )
- Stern Online - Iranul se armează cu arme germane pe stern.de - 21 martie 2006
- Spiegel Online - Zoll prezintă o descoperire record de cocaină în valoare de 800 de milioane de euro Spiegel.de - 20 iulie 2017
Dovezi individuale
- ↑ Link Arhivă ( Memento din 4 martie 2016 în Arhiva Internet )
- ↑ Vamă online - departamente specializate. Adus pe 9 august 2017 .
- ↑ Guvernul federal | Articolul | Cu mai mulți angajați împotriva spălării banilor. Adus pe 9 august 2017 .
- ↑ Cadourile complicate din specificațiile de spionaj. În: Hamburger Morgenpost. 9 noiembrie 2000.
- ↑ CORUPȚIE: Avantaj vizat. În: Focus. Nr. 30, 2001.
- ↑ De grenade de mână și detonatoare atomice. În: Hessischer Rundfunk. 12 noiembrie 2006.
- ↑ Demis pentru că prea vigilent: Cum hărțuiesc autoritățile un mic vameș ( Memento din 13 decembrie 2007 în Arhiva Internet ) ZDF-Frontal21 din 25 septembrie 2007.
- ^ Conexiunea germană. ( Memento din 24 iulie 2008 în Arhiva Internet ) În: Haaretz . 28 noiembrie 2007.
- ↑ Ofițer vamal care dă în judecată vama. În: Frankfurter Neue Presse. 14 noiembrie 2006.
- ↑ Secretar vamal z. A. se apără cu succes împotriva concedierii. Comunicat de presă al Hess. VGH din 8 iunie 2011.
- ↑ Unitatea specială vamală a revoltat în centrul de instruire. În: Südwestrundfunk . 22 decembrie 2005.
- ↑ Raport final al comisarului federal pentru protecția datelor
- ^ Ansgar Siemens, Jörg Diehl: Anchetatorii iau măsuri împotriva unității vamale speciale. În: Der Spiegel (online). 14 iulie 2020, accesat la 15 iulie 2020 .
Coordonate: 50 ° 58 ′ 34 ″ N , 7 ° 3 ′ 47 ″ E